Noua Autoritate de luptă împotriva spălării banilor (AMLA) a Uniunii Europene va avea sediul la Frankfurt, Germania, a anunțat Președinția belgiană a UE.
Lipsit anterior de orice autoritate la nivel UE de a controla banii murdari, Bruxelles-ul s-a bazat pe autoritățile naționale de reglementare pentru a-și aplica regulile, dar statele membre nu au cooperat întotdeauna pe deplin.
Potrivit Euractiv, Președinția belgiană a declarat că AMLA va juca un rol cheie în combaterea activităților financiare ilicite, a spălării banilor și a finanțării terorismului în UE, va avea peste 400 de angajați și va începe operațiunile la jumătatea anului 2025.
„AMLA va schimba jocul în reprimarea banilor murdari în UE. Va supraveghea cele mai riscante entități financiare, sectorul non-financiar și va juca un rol crucial în a împiedica evaziunea să eludeze sancțiunile financiare specifice”, au declarat co-raportorii Emil Radev și Eva Maria Poptcheva, într-o declarație a Parlamentului European. (redacția UZPR)
Foto: Wikipedia