◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro15.07.2024

UE intenționează să reglementeze „fluxurile mari și adesea inexplicabile de bani care circulă prin fotbalul internațional”

O nouă lege a UE vizează controale suplimentare pentru marile cluburi de fotbal și reduceri ale utilizării numerarului, în încercarea blocului comunitar de a institui noi restricții împotriva spălării banilor pentru marile cluburi de fotbal și superbogați, relatează Euronews.

Deși negocierile privind reglementarea împotriva spălării banilor au înregistrat un eșec, parlamentarii și guvernele sunt gata să-și extindă raza de acțiune, după ce au atras atenția fluxurile mari și adesea inexplicabile de bani care circulă prin fotbalul internațional.

Legile existente împotriva spălării banilor ar urma să impună entităților obligate, cum ar fi băncile și agenții imobiliari, să verifice antecedentele clienților lor. O extindere spre fotbal „s-ar aplica doar celor mai riscante tranzacții”, cum ar fi cele cu investitori, agenți și sponsori, se arată într-un document elaborat de guvernul belgian, care conduce în prezent discuții interguvernamentale pe marginea legii.

Noile reguli, care trebuie convenite de comun acord de parlamentarii și statele membre care se reunesc în Consiliul UE, sunt, de asemenea, stabilite pentru a interzice tranzacțiile în numerar de peste 10.000 de euro. În ce privește controlarea superbogaților, regulile nu ar trebui să însemne „stigmatizarea clienților doar pe baza averii lor”, susțin sursele Euronews, ci ar însemna că băncile și furnizorii trebuie să verifice sursa fondurilor atunci când oferă servicii personalizate de gestionare a investițiilor unui client cu active de peste 5 milioane de euro.

Revizuirea normelor UE împotriva spălării banilor urmează unui șir de scandaluri care au marcat inclusiv sectorul fotbalului.

Între timp, UE nu a decis nici măcar unde își va avea sediul noua agenție împotriva spălării banilor, care va supraveghea 40 de bănci importante. (redacția UZPR)

Foto: Alexander Fox/Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *