Pe 13 decembrie 2023, Parlamentul European şi statele membre au aprobat un accord politic privind înfiinţarea unei autorități europene pentru combaterea şi prevenirea spălării banilor şi a finanțării terorismului (https://cursdeguvernare.ro/ue-infiinteaza-o-autoritate-europeana-pentru-combaterea-spalarii-banilor.html): noua entitate europeană are sarcina de a superviza şi coordona autorităţile naţionale pentru a depista şi a combate activităţile transfrontaliere suspecte. Având atribuţii de supraveghere şi de sancţionare pentru a asigura respectarea regulilor financiare europene, agenția europeană va superviza direct circa 40 de instituţii de creditare şi instituţii financiare considerate cele mai vulnerabile la riscuri, inclusiv furnizori de servicii de active cripto.
Activităţile financiare suspecte reprezintă circa 1% din Produsul Intern Brut al UE, respectiv circa 130 de miliarde de euro anual, potrivit Agenţiei Europene de Poliţie Europol. Crearea acestei noi autorităţi a fost propusă de Comisia Europeană încă din iulie 2021. Acordul politic menționat mai sus trebuie să fie aprobat oficial de plenul Parlamentului European şi de Consiliul UE.
Parlamentul European şi Consiliul UE trebuie să decidă asupra țării care va găzdui Autoritatea pentru Combaterea şi Prevenirea Spălării banilor şi a finanţării terorismului şi pe cei 250 de angajaţi ai săi. Sunt opt candidaturi depuse pentru a găzdui sediul acestei noi autorități: Bruxelles, Dublin, Frankfurt, Madrid, Paris, Roma, Vilnius şi Viena.
Emilian M. Dobrescu
Foto: pixabay.com